在開(kāi)曼注冊(cè)信托公司難嗎?

在中國(guó)這樣的信托公司肯定是冒牌的假貨，因?yàn)樵谥袊?guó)目前的狀況，信托屬于封閉的行業(yè)，不是有錢(qián)就能開(kāi)的公司。注冊(cè)開(kāi)曼公司是需要銀監(jiān)會(huì)特別審批的，比成立一家銀行還要難上很多倍。

不過(guò)在開(kāi)曼群島上注冊(cè)一家信托公司并不是一個(gè)復(fù)雜的事。在新頒布的2008 年《私人信托公司規(guī)定》(下稱“新規(guī)定”)下，若一間開(kāi)曼私人信托公司僅從事關(guān)聯(lián)信托業(yè)務(wù)并且已經(jīng)在開(kāi)曼金融管理局(CIMA)注冊(cè)，則該私人信托公司無(wú)需取得開(kāi)曼公司注冊(cè)信托執(zhí)照。

開(kāi)曼私人信托公司在成立之前或者之后的任何階段，均無(wú)需獲得開(kāi)曼金融管理局或其他任何機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。在先前針對(duì)開(kāi)曼私人信托公司的行政許可和監(jiān)管體制下，公司必須進(jìn)行重大事宜披露，并受持續(xù)性監(jiān)管，且有義務(wù)對(duì)年度賬戶進(jìn)行審計(jì)。這些要求和義務(wù)現(xiàn)已被取消，取而代之的是一個(gè)基本的注冊(cè)要求。反洗錢(qián)/反恐融資(AML/CFT)核查現(xiàn)在由提供注冊(cè)辦事處的持照受托人進(jìn)行。開(kāi)曼公司注冊(cè)新規(guī)定并未要求對(duì)任何人披露有關(guān)信托成立人/財(cái)產(chǎn)授予人或者受益人的詳細(xì)情況。此外，開(kāi)曼私人信托公司雖不再需要繳付任何執(zhí)照費(fèi)用，但必須繳付首次注冊(cè)費(fèi); 此后，每年須繳付年度注冊(cè)費(fèi)。必須向開(kāi)曼金融管理局存檔一份聲明。內(nèi)容是聲明公司及其董事的名稱(姓名);提供公司注冊(cè)辦事處的信托執(zhí)照持有者的名稱;公司僅從事關(guān)聯(lián)信托業(yè)務(wù);以及公司符合新規(guī)定要求。當(dāng)然，開(kāi)曼私人信托公司若有需要，仍然可以取得有限制的信托執(zhí)照。

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